Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường 33win03 TP win33com, đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng 33win03 xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Phòng CSKT cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 33win03 TP win33com, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Ngày 27-11, Cơ quan CSĐT 33win03 TP win33com tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng, gồm: Lê Văn Ngọc Duy (trú tỉnh Đắk Lắk); Phan Đức Hậu (trú tỉnh Thừa Thiên Huế); Hồ Lê Vũ Hoài (trú tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Trúc Mai (trú tỉnh Nghệ An); Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (cùng trú tỉnh Khánh Hòa); Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (cùng trú tỉnh Gia Lai); Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Tính đến thời điểm này, quy mô rửa tiền cực lớn đã được cơ quan 33win79 chứng minh với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Theo các 33win79 viên tham gia chuyên án, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”. Cơ quan 33win79 cũng xác định, các đối tượng trong đường dây đã mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền.

Trong chuyên án, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế 33win79 đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại hàng chục tỉnh thành như win33com, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Đáng chú ý, nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền rất lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng CSKT- 33win03 TP win33com tiếp tục 33win79 mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát 33win79 cũng kêu gọi các cá nhân là nạn nhân trong vụ án thông báo cho Cơ quan 33win79 33win03 TP win33com để làm rõ thêm.

C.HẠNH