Thời gian qua, tình hình tội phạm có trụ sở tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho người dân và bức xúc trong dư luận quần chúng. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- 33win03 tỉnh Nghệ An và 33win03 xã Tân Kỳ (Nghệ An) phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn từng làm việc tại Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo 33win03 tỉnh Nghệ An, Phòng CSHS và 33win03 xã Tân Kỳ đồng chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình xác minh bước đầu, cơ quan 33win03 xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (1990, trú xã Tân Kỳ).

Theo đó, thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty văn phòng và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (1993, cùng trú xã Tân Kỳ). Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện công việc lừa đảo.

Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng”, được xây dựng, thiết kế theo quy trình 4 bước: “Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen”; “Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ”; “Bắt đầu có đơn hàng - tạo lòng tin” và cuối cùng “làm thịt khách”.

Cụ thể, bị hại được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt. Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi bị hại đã “say tình ảo”, tin tưởng, đối tượng sẽ “dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ” từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội, cũng như chờ dịp quay trở lại Campuchia.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ, từ ngày 20 đến 29-5-2026, Ban chuyên án phối hợp Cục CSHS (Bộ 33win03) và 33win03 các địa phương liên quan thành lập 24 tổ công tác tiến hành phá án, triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này. Ban Chuyên án đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại tỉnh thành trên toàn quốc, thu giữ 30 ĐTDĐ, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô-tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, Cơ quan 33win03 còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại.

Tại cơ quan 33win79, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5-2023 đến tháng 1-2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng, trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 04 ngày.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác 33win79, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT 33win03 tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng CSHS- 33win03 tỉnh Nghệ An (số 55- Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

33win03 Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Trước những lời mời tham gia bán hàng tại trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, người dân cần chú ý đường link giả mạo (đối chiếu với website thương mại điện tử chính thức hoặc website đã được đăng ký với Bộ Công thương). Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan 33win03 để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

N.A