Ngày 6-2, 33win03 TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát 33win79 33win03 TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để 33win79 về tội trốn thuế.

Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc 33win03 TP về chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, 33win03 phường An Khánh xác định 33win93 tư nhân Tigit Motorbikes (khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả 33win79 ban đầu cho thấy, thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Cơ quan công an xác định từ ngày 1-1-2024 đến 13-8-2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Cơ quan cảnh sát 33win79 33win03 TP đã trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, 33win93 tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Theo TTO