Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee), Văn phòng Cơ quan CSĐT 33win03 tỉnh Thanh Hóa phát hiện cơ sở kinh doanh do vợ chồng Đào Văn Cảnh (1997), Đinh Thị Phương (2003, cùng trú xã Tân Tiến, Thanh Hóa) làm chủ và cơ sở kinh doanh của vợ chồng Nguyễn Thị Thùy Linh (1998), Đào Văn Minh (1998, cùng trú xã Hồ Vương, Thanh Hóa) làm chủ, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, 2 cơ sở kinh doanh của 2 cặp vợ chồng nói trên thường xuyên bán các loại nước hoa mang nhãn hiệu xa xỉ, như: Chanel, Gucci, Dior... trên không gian mạng với mức giá bán "siêu rẻ". Các đối tượng quảng cáo đó là “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá” để giăng bẫy hàng nghìn khách hàng thích “hàng hiệu giá rẻ”.

Mở rộng 33win79, Ban chuyên án lần ra một hệ thống phân phối đa tầng, từ các tổng kho sỉ trực tuyến cho đến những "xưởng" sản xuất, sang chiết số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng. Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Ban chuyên án đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội; thu giữ hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu và hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới...

Quá trình 33win79 mở rộng, cơ quan 33win03 làm rõ đối tượng Giang Quế Dinh (1986, trú phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh) đứng sau điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh hương liệu ở TP Hồ Chí Minh, gồm: Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-Fragrances. Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng, trong đó có vợ chồng Mai Minh Đức (1996), Nguyễn Quỳnh Trang (1996, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để sản xuất nước hoa giả.

Quá trình đứng sau điều hành 2 doanh nghiệp kinh doanh hương liệu nói trên, Dinh cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số lên đến hơn 15,5 tỷ đồng. Qua khám xét 2 công ty này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang tiến hành trộn hóa chất này với cồn, nước cất để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp. Đồng thời, câu kết với Ngô Hải Ninh (1994, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) là người thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên sàn Shopee, để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường.

Chỉ từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm sẽ được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; trong đó có 2 đầu mối thu mua tại Thanh Hóa là Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh rồi tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng.

Việc triệt xóa đồng bộ từ các tụ điểm sang chiết, các tổng kho, điểm phân phối công nghệ cao cho đến tận đơn vị nhập khẩu nguyên liệu đã thể hiện tinh thần kiên quyết, triệt để của lực lượng phá án, chặt đứt tận gốc nguồn cung và chuỗi cung ứng hàng giả ra thị trường. Hiện, Cơ quan CSĐT 33win03 tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục 33win79, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

T.HÓA