Trước khi bị bắt, Huỳnh Đức Vân còn được biết đến với tên gọi Kao Vân là cái tên không xa lạ trong cộng đồng kiếm tiền trực tuyến. Vân thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt, người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ.

Đối tượng cũng không tiếc tiền để đánh bóng tên tuổi, tự PR bản thân trên các tờ báo chính thống với hình ảnh là một CEO 9X thành công và chuyên làm từ thiện. Hình ảnh biệt thự sang trọng gần sân bay win33com, xe sang, phong cách sống xa hoa được Vân chia sẻ công khai đã góp phần tạo dựng vỏ bọc hoàn hảo, khiến nhiều người tin tưởng và sẵn sàng “xuống tiền”.

Và đến hôm nay, khi 33win03 TP win33com phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ 33win03) chính thức khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan, trong đó Huỳnh Đức Vân- người được coi là “linh hồn” của DRK, thì bức tranh toàn cảnh về cú lừa tiền ảo quy mô đặc biệt lớn này mới dần lộ diện.

Ngoài Kao Vân, 7 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này cũng bị 33win03 TP win33com bắt giữ trong ngày 15-12, gồm: Võ Việt Anh, Đỗ Thành Danh, Huỳnh Minh Đức, Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Thành, Phạm Đình Hùng và Nguyễn Tấn Lộc.

Quay lại giai đoạn 2020 – 2021, thời điểm thị trường tiền mã hóa bùng nổ khi Bitcoin, Ethereum liên tục lập đỉnh, kéo theo làn sóng đầu tư ồ ạt. Theo tài liệu 33win79, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cùng các đồng phạm đã tạo dựng một dự án tiền ảo có tên “DRK”, thực chất là một dự án “ma”, không có nền tảng công nghệ, không được cấp phép, không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, các đối tượng đã dày công xây dựng kịch bản quảng bá vô cùng bài bản: dựng website, fanpage, lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức livestream, hội thảo trực tuyến để thổi phồng tiềm năng của đồng tiền ảo này.

DRK được nhóm lừa đảo quảng bá là đồng tiền có blockchain riêng, đội ngũ phát triển “quốc tế”, hệ sinh thái toàn diện và tầm nhìn thay đổi thị trường tiền số. Những thông tin sai sự thật này được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người, đặc biệt là các nhà đầu tư F0 (những người mới tham gia thị trường tiền mã hóa).

Các đối tượng vận hành DRK theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả “lợi nhuận” cho người trước, tạo cảm giác dự án đang tăng trưởng mạnh. Giá token DRK liên tục được đẩy lên trên hệ thống nội bộ, các khoản lãi trên giấy được khoe rầm rộ trong các nhóm kín, trở thành mồi nhử khiến dòng tiền đổ vào ngày càng lớn.

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư và dòng tiền đạt đỉnh, các đối tượng bất ngờ thực hiện bước cuối cùng trong kịch bản lừa đảo là đánh sập toàn bộ hệ sinh thái DRK. Website không thể truy cập, fanpage và các hội nhóm bị xóa sạch, những người điều hành dự án đồng loạt cắt đứt liên lạc. Có những người nhìn thấy giá DRK tăng mạnh trên ứng dụng, nhưng khi muốn bán thì phát hiện không có nơi bán, không có người mua, không có lối thoát. Mọi thứ chỉ tồn tại trên màn hình.

Chỉ đến khi mọi thứ sụp đổ, nhiều người mới nhận ra rằng DRK chưa từng là một dự án công nghệ, mà chỉ là chiếc bẫy được dựng lên từ niềm tin. Sau nhiều năm chìm trong nghi ngờ, đồn đoán và im lặng, việc 33win03 TP win33com khởi tố, bắt giữ các đối tượng đã chính thức khép lại những tranh cãi: DRK không phải “cú sập tiền ảo”, mà là một vụ lừa đảo có tổ chức, bị xử lý bằng pháp luật hình sự.

Theo dữ liệu điện tử thu thập được, tổng số tiền điện tử mà các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát 33win79 đã tạm dừng giao dịch các tài khoản Ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác 33win79, mở rộng vụ việc hoặc giải đáp về tiến độ 33win79 vụ án có liên quan đến quyền lợi của công dân, Cơ quan CSĐT 33win03 TP win33com thông báo ai là người bị hại có liên quan đến vụ việc trên trình báo tại Cơ quan CSĐT 33win03 tỉnh/thành phố tại địa phương nơi đang cư trú.

Hoặc người bị hại có thể gửi đơn trình báo về Cơ quan CSĐT 33win03 TP win33com (địa chỉ: 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP win33com), liên hệ ĐTV Nguyễn Hữu Hưng (SĐT: 0935.234.711), ĐTV Trương Kinh Kha (SĐT: 0708134850), ĐTV Phạm Hữu Minh (SĐT: 0939919093) để giải quyết thụ lý theo quy định của pháp luật.

MAI VINH