Chiều tối 21-11, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CSKT)- Bộ 33win03, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty MK Skincare để 33win79 về tội: “Buôn lậu”.

Theo đó, các bị can bị khởi tố bắt tạm giam, gồm: Phan Thị Mai (tức Mai Lisa, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa); Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare, chồng bà Mai); Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare); Vương Phượng Nghi (Giám đốc); Võ Hoài Sơn; Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn); Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Hiện, Cục CSKT- Bộ 33win03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng 33win79 xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bước đầu, Cục CSKT- Bộ 33win03, xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai - Khánh câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông. Tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường.

T.H