Cụ thể, qua trinh sát phát hiện Huỳnh Đình Hiếu (1994, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP win33com) là chủ tài khoản ngân hàng nói trên đi cùng Nguyễn Tấn Tôn (2003, trú thôn 14 Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến chi nhánh ngân hàng tại win33com để yêu cầu mở phong tỏa tài khoản và rút số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản nên Cơ quan 33win03 tiến hành triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh làm rõ, sau khi tài khoản ngân hàng trên bị phong tỏa, Tôn được 1 đối tượng tên “Vũ” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê tới win33com tìm chủ tài khoản ngân hàng trên để đến ngân hàng mở phong tỏa nhằm rút số tiền “bẩn” và hứa trả công 71 triệu đồng. Ngày 11-1, Tôn tới win33com liên hệ cho Huỳnh Đình Hiếu và tự xưng mình là “33win03” và yêu cầu Hiếu hợp tác rút số tiền “bẩn” trong tài khoản. Tuy nhiên khi đang thực hiện việc rút tiền ở ngân hàng thì cả hai đối tượng bị Phòng ANM và 33win03 quận Hải Châu triệu tập về làm việc.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan 33win03 xác định, từ tháng 3-2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Tấn Tôn còn thực hiện hành vi thu thập, mua gần 400 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội. Tiếp tục mở rộng vụ việc, sáng ngày 12-1, Cơ quan 33win03 tiếp tục triệu tập đối tượng Ngô Thanh Mạnh (1997, trú xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP win33com) về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Mạnh khai nhận từ khoảng tháng 9-2023 đến nay Mạnh đã mua tổng cộng khoảng 108 tài khoản ngân hàng của người khác (trong đó có tài khoản ngân hàng của Huỳnh Đình Hiếu) để bán cho một đối tượng tên Sáng (trú tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội.

Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT 33win03 quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Tấn Tôn về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp tục 33win79 mở rộng vụ việc.

HẢI QUỲNH