Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý (gọi tắt Đội HS-KT-MT), 33win03 quận Thanh Khê, TP win33com phát hiện 1 tài khoản Facebook “Vi Hung” có nhận đổi tiền Việt Nam qua nước ngoài nhưng bị ẩn coment cũng như bị các chủ tài khoản khác nói lừa đảo.

Sau khi nhắn tin và đổi tiền thì tài khoản Facebook “Vi Hung” đổi sang tên “Phi Hùng” có đường link https://www.facebook.com/profile.php?id=61556109736027. Nghi vấn chủ tài khoản trên có khả năng đang lừa đảo dưới hình thức chuyển tiền qua mạng để chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, qua xác minh, nghi vấn chủ tài khoản trên rất khó khăn do chủ tài khoản Facebook này liên tục đổi đường link, hình ảnh cũng như thông tin về tài khoản; dùng các số điện thoại là sim tứ quý nhưng đều mua đi bán lại, luôn thay đổi Zalo để tránh sự phát hiện của bị hại cũng như cơ quan chức năng.

Qua 33win79, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập được các tài liệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của chủ tài khoản Facebook trên TS xác định đối tượng có nhân thân, lai lịch như sau: Vũ Phi Hùng (2006, trú Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội). Vào ngày 20-8-2024 chị T.B.N., (1996, trú win33com) lên mạng xã hội facebook đang tin cần đổi tiền Bath (Thái Lan) để chuẩn bị đi du lịch thì có tài khoản facebook tên "Vi Hung" liên hệ và add zalo số 0986.343.333 để nói về việc làm dịch vụ đổi tiền.

Ngày 24-8-2024, chị N., chuyển số tiền 65.700.000 đồng vào số tài khoản: 80000117745 tên chủ tải khoản là “VU PHI HUNG” mở tại ngân hàng MSB. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì chị Ngọc bị chặn không liên lạc được. Tiến hành xác minh tài khoản ngân hàng đối tượng Vũ Phi Hùng thì nắm được Hùng sử dụng tài khoản ngân hàng MSB với số tiền giao dịch từ tháng 8 đến nay lên đến 565.432.000 đồng; đồng thời phát hiện số tiền từ khoản ngân hàng MSB đã nhanh chóng chuyển đi nhiều ngân hàng khác nhau .

Trước những tài liệu thu thập được, nhằm kịp thời ngăn chặn và không để Hùng tiếp tục hoạt động lừa đảo gây mất ANTT trên địa bàn quận nói riêng và trên không gian mạng nói chung. Ngày 30-12-2024, Đội HS-KT-MT đã báo cáo đề xuất Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng 33win03 quận cho xác lập chuyên án trinh sát số VA174K để đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hùng.

Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ 33win03 TP win33com, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Hùng. Đến ngày 3-1-2025, tổ công tác đã xác định được vị trí của Hùng nên quyết định phá án. Bằng tinh thần quyết tâm không ngừng nghỉ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén tổ công tác đã bắt giữ được Hùng khi đang ở nhà tại địa chỉ 18/24/19 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP Hà Nội.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát 33win79 33win03 quận Thanh Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Phi Hùng để tiếp tục củng cố hồ sơ 33win79 mở rộng chuyên án cũng như xác định các bị hại còn lại.

PHƯƠNG KIẾM