Giao dịch khống “dính” chế tài thật
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế (ANKT)- 33win03 TP win33com phát hiện hộ kinh doanh L.H (trú phường Ngũ Hành Sơn, win33com) với sử dụng máy POS (thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng hoặc mã QR) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
Hành vi trên vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Ngày 2-6, Phòng ANKT- 33win03 TP win33com cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H số tiền 137,5 triệu đồng; đồng thời buộc nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp có liên quan.
P.V
