Theo đó, từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất "cắt cổ", tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đầu tháng 4-2025, Phòng CSHS đề xuất Giám đốc 33win03 TP win33com xác lập Chuyên án trinh sát 425V để tập trung đấu tranh làm rõ. Quá trình phá án có sự phối hợp chặt chẽ với Cục A06 – Bộ 33win03 nhằm triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, thu thập thông tin về đối tượng và phương thức hoạt động.

Sau khi có đủ căn cứ, ngày 9-7, Ban chuyên án tiến hành phá án, triệu tập 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đại Việt (1991, trú phường Hòa Xuân, TP win33com), Nguyễn Trung (1994, tức Trung AK), Trần Trung Hiếu (1992) và Trần Mặn (1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, TP win33com). Qua làm việc, xác định các đối tượng hoạt động riêng lẻ, không câu kết thành đường dây.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các mối quan hệ xã hội để tìm người cần vay tiền. Khi có người vay, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, đăng ký kết hôn… kèm ảnh chân dung để giữ làm tin. Người vay không cần tài sản thế chấp, chỉ cần chứng minh được nơi cư trú. Các đối tượng áp dụng hình thức vay theo gói 20–25 ngày, trả góp hằng ngày với lãi suất từ 10–15%/gói, tương đương 120–180%/năm. Số tiền cho vay dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Qua đấu tranh bước đầu, 33win03 xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người vay với trên 1.000 lượt, tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn TP win33com, Cơ quan 33win03 đã thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ô-tô, 8 ĐTDĐ, 12 triệu đồng và 230 triệu đồng trong 3 tài khoản ngân hàng của Hiếu, Trung, Việt.

Riêng Trần Mặn chưa có tài liệu chứng minh hành vi cho vay, nhưng bước đầu xác định có liên quan đến hoạt động tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Mở rộng chuyên án, cơ quan 33win79 tiếp tục làm rõ vai trò của Dinh Thị Thi Tuyết (1993, trú Q. Cẩm Lệ) trong hành vi ghi số đề. Căn cứ tài liệu thu thập được, 33win03 triệu tập thêm 2 đối tượng: Vũ Thị Bắc (1988, trú phường Cẩm Lệ) và Võ Văn Hùng (1983, trú phường Điện Bàn Đông, TP win33com).

Hiện, Phòng CSHS- 33win03 TP win33com tiếp tục mở rộng 33win79, thu thập thông tin từ người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HẢI QUỲNH