Theo hồ sơ vụ án, ngày 1-3-2016, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang, giao UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư.

Đến tháng 10-2016, UBND huyện Nam Giang ủy quyền cho BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu; đồng thời thực hiện các thủ tục thanh toán, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Ngày 12-9-2016, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang do Thái Minh Hoàng làm giám đốc ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thông do Phạm Bá Lĩnh làm giám đốc, tổng giá trị hơn 69,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp đồng, doanh nghiệp được tạm ứng vốn sau khi có bảo lãnh ngân hàng. Trên cơ sở thư bảo lãnh của Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Nam cùng các hồ sơ liên quan, ngày 27-9-2016, Kho bạc Nhà nước Nam Giang giải ngân cho Cty Hoàng Thông tạm ứng lần đầu hơn 10,4 tỷ đồng.

Từ khi triển khai dự án đến cuối tháng 8-2018, BQL dự án đã tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành và đề nghị thanh toán nhiều đợt cho Cty Hoàng Thông. Qua kiểm soát hồ sơ, Kho bạc Nhà nước Nam Giang đã thanh toán cho doanh nghiệp hơn 22,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-8-2018, Cty Hoàng Thông còn dư nợ tạm ứng hơn 3,03 tỷ đồng được Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Nam bảo lãnh đến ngày 4-11-2018.

Khi hết thời hạn bảo lãnh, Kho bạc Nhà nước Nam Giang nhiều lần có văn bản đề nghị BQL dự án và Cty Hoàng Thông bổ sung gia hạn bảo lãnh tạm ứng nhưng doanh nghiệp không thực hiện. Dù vậy, ngày 25-1-2019, Cty Hoàng Thông vẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán đợt 6 với giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Thời điểm này, khoản dư nợ tạm ứng hơn 3 tỷ đồng không còn bảo lãnh ngân hàng theo quy định.

Theo cáo trạng, Alăng Họa My - cựu kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang dù biết việc tiếp tục thanh toán là trái quy định nhưng vẫn lập hồ sơ đề nghị thanh toán cho Công ty Hoàng Thông hơn 2,1 tỷ đồng và thu hồi tạm ứng hơn 35 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm soát hồ sơ, các bị cáo Phạm Thị Mỹ Duyên (giao dịch viên), Trần Đăng Thạnh (kế toán trưởng) và Nguyễn Quang Hoàn (Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) không kiểm tra, không phát hiện doanh nghiệp chưa gia hạn bảo lãnh tạm ứng nhưng vẫn phê duyệt thanh toán.

Sau khi được giải ngân, Phạm Bá Lĩnh chỉ đạo nhân viên rút tiền mặt nhập quỹ công ty để sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì phục vụ thi công công trình. Chỉ vài ngày sau, ngày 29-1-2019, Cty Hoàng Thông tiếp tục đề nghị tạm ứng thêm 10 tỷ đồng kèm thư bảo lãnh mới của Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Nam.

Mặc dù khoản dư nợ tạm ứng cũ vẫn chưa được bảo lãnh, Alăng Họa My vẫn tiếp tục lập hồ sơ đề nghị tạm ứng cho doanh nghiệp. Quá trình kiểm soát hồ sơ, các cá nhân thuộc Kho bạc Nhà nước Nam Giang tiếp tục không phát hiện sai phạm, vẫn duyệt giải ngân khoản tạm ứng 10 tỷ đồng cho Cty Hoàng Thông.

Đáng chú ý, cùng ngày giải ngân, Thái Minh Hoàng ký văn bản miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với khoản tạm ứng 10 tỷ đồng gửi Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Nam. Việc ký văn bản miễn trách nhiệm bảo lãnh đã khiến Cty Hoàng Thông được sử dụng toàn bộ số tiền hơn 12,1 tỷ đồng mà không còn ràng buộc pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đến các năm 2022 và 2023, sau nhiều lần bị Kho bạc Nhà nước Nam Giang và UBND huyện Nam Giang đôn đốc, Lĩnh mới vay mượn người thân, tận dụng số vật tư trước đó để tiếp tục thi công và hoàn trả được một phần tiền tạm ứng với giá trị hơn 4,28 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền chưa hoàn trả cho ngân sách nhà nước vẫn còn hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngày 8-5, TAND TP win33com đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Phạm Bá Lĩnh 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Thái Minh Hoàng 6 năm tù; Alăng Họa My 3 năm tù treo cùng về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; Nguyễn Quang Hoàn 3 năm tù; Trần Đăng Thạnh và Phạm Thị Mỹ Duyên cùng mức án 3 năm tù treo về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

THANH HOA