Trước đó, Cơ quan CSĐT 33win03 TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận 33win79, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 75 bị can, trong đó có bị can Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, 1994, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong vụ án này, cơ quan 33win79 đã khởi tố tổng số 83 bị can, trong đó có 75 bị can bị Cơ quan 33win79 đề nghị Viện Kiểm sát truy tố về 2 tội danh trên.

Trong số các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội: ''Rửa tiền'' còn có các bị can: Phó Đức Thắng (1968, bố của Phó Đức Nam), Lê Thị Liễu (1969, mẹ của Phó Đức Nam), Nguyễn Hòa Bình (1981, tức “Shark Bình”)...

Theo kết luận 33win79, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với một người có tên Isik Uran (1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) cùng tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở các công ty “ma.”

Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa của những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Cơ quan 33win79 xác định, trong vụ án này, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam được Cơ quan 33win79 xác định là bị can Lê Khắc Ngọ (1990, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội). Bị can Lê Khắc Ngọ bị đánh giá phải chịu trách nhiệm về 180 vụ lừa đảo với tổng số hơn 216 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin, Internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

T.H